Ebook Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury — Infor Pl

Opis

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedurySzczegółyAutor: Infor PlWydawnictwo: InforEAN: 9788381370264ISBN: 978-83-8137-026-4ISBN wydania papierowego: 978-83-8137-025-7Rok wydania: 2018Język: polskiLiczba stron: 100Formaty plików: PDFRozmiar pliku: PDF: 16,5 MBZabezpieczenie: Znak wodny (watermark)Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,

● czasie przechowywania dokumentacji,

● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.