Ebook Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? — Andrzej Otto

Opis

Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?

SzczegółyAutor: Andrzej Otto, Juditha MajcherWydawnictwo: Wolters KluwerEAN: 9788383582627ISBN: 978-83-8358-262-7ISBN wydania papierowego: 978-83-8358-044-9Rok wydania: 2023Język: polskiLiczba stron: 192Formaty plików: PDFRozmiar pliku: PDF: 6,1 MBZabezpieczenie: Znak wodny (watermark)Słowa kluczowe: pranie pieniędzyKwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych.

Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.